PF identifica e vai intimar os cotistas do fundo de Dantas

A Polícia Federal identificou os cotistas brasileiros do Opportunity Fund, sediado nas Ilhas Cayman, apontado pela Operação Satiagraha como instrumento da quadrilha de Daniel Dantas para cometer crimes financeiros, como sonegação fiscal e evasão de divisas. Criado em 1994, antes de Fernando Henrique assumir a Presidência da República (1995 a 2002), o fundo se beneficiou das privatizações do sistema Telebrás.

O inquérito sobre os cotistas do Opportunity Fund foi aberto em julho, como desdobramento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo, que provocou a abertura de processo criminal contra Dantas e mais 13 acusados da prática de crimes financeiros investigados na Satiagraha. O banqueiro já foi condenado a dez anos de cadeia por corrupção ativa e responde em liberdade.

Os nomes da lista de cotistas elaborada pela Polícia Federal, a partir da análise de documentos apreendidos nas investigações, serão intimados a depor e comprovar que suas operações no fundo foram declaradas aos órgãos de fiscalização do Brasil. Segundo a PF, as irregularidades devem levar esses investidores ao indiciamento por evasão de divisas, sonegação fiscal e alguns deles como autores do crime de lavagem de dinheiro.

O inquérito, que deve ser concluído até o final de dezembro, será remetido ao Ministério Público Federal, que poderá oferecer uma denúncia formal contra os suspeitos na 6ª Vara Criminal de São Paulo, que tem como titular o juiz Fausto De Sanctis.

C/Agências